مسدود شدن ۴۱ آدرس تتر متعلق به کاربران ایرانی

شرکت صادر کننده استیبل کوین تتر USDT، طی هفته‌ای که گذشت، نزدیک به ۴۰ کیف پول متعلق به کاربران ایران که تحت نظارت کامل اداره کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) بود را مسدود کرد. تمامی کیف پول های فریز شده از میکسر تورنادو کش در شش ماه گذشته استفاده می‌کردند.

تا این لحظه، شرکت تتر هدف این اقدام خود را سربسته نگاه داشته است و از پاسخ قطعی در این خصوص اجتناب می‌کند. با این حال این شرکت طی اطلاع‌رسانی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی خود داشته است، یکی از اهداف اصلی این اقدام را جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده‌های احتمالی از توکن های تتر عنوان کرده است.

مسدود کردن دارایی‌های مشکوک توسط تتر

به گفته کوین دسک (CoinDesk)، برخی داده ها نشان می دهند که تتر چندین کیف پول را که در شش ماه گذشته از سرویس تورنادوکش (TornadoCash) استفاده می‌کردند را فریز کرده است. یکی از کیف پول های فریز شده مربوط به حمله ۶۲۵ میلیون دلاری به بریج رونین (Bridge Ronin) است که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا توسط گروهی به نام لازاروس انجام صورت گرفته است.

تتر در اطلاعیه خود این اقدام را اقدامی داوطلبانه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از توکن های تتر و افزایش تدابیر امنیتی خواند و اعلام کرد که کیف پول های موجود در لیست OFAC به همراه هر کیف پول جدیدی که در آینده به این لیست اضافه شود مسدود خواهد شد.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر گفت: با مسدود کردن داوطلبانه‌ی کیف پول‌ ‌هایی که آدرس آن‌ها به تازگی به لیست اتباع ویژه (SDN)  اضافه شده است و مسدود کردن آدرس‌های ذکر شده در بالا، قصد داریم استفاده‌ی بهینه از فناوری استیبل کوین‌ها را بیش از گذشته ترویج دهیم و یک اکوسیستم امن‌تر در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

علاوه بر این، تتر در اکتبر ۲۰۲۳ نیز ۳۲ کیف پول مرتبط با تروریسم را فریز کرد. همچنین طی چند ماه گذشته، این شرکت در پی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده، ۲۲۵ میلیون دلار را در ارتباط با یک سندیکای قاچاق انسان به طور کامل مسدودسازی کرد.

به نظر می رسد این حرکت یکی از اولین اقدامات مهمی باشد که توسط پائولو آردوینو، مدیر فناوری این شرکت، که در هم اکنون در سمت مدیر عامل تتر فعالیت می‌کند انجام شد. در بیانیه مطبوعاتی این شرکت، آردوینو از این سیاست جدید به عنوان گسترش و توسعه‌ی تعاملات خود با مقامات و رگولاتورهای جهانی یاد کرد.

در حالی که تتر چندین بار در گذشته وجوه مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کرده است، این شرکت اعلام کرده که تا کنون تمایلی به مسدودسازی کیف پول هایی که با پروتکل Tornadochex در تعامل بوده‌اند، نداشته و ادعا می‌کند که هیچ درخواستی از مقامات آمریکا برای انجام این کار دریافت نکرده است.

بر خلاف اظهارت شرکت تتر در این خصوص، سوابق ثبت شده در بلاک چین نشان می دهد که تتر آدرس های قرارداد تورنادوکش (TornadoCash) را نیز در لیست سیاه خود قرار داده است.

آیا دارایی تتر در صرافی‌های ایرانی هم در خطر است؟

با توجه به سابقه فریز تتر و همانطور که این شرکت اعتراف کرده است، اقدامات داوطلبانه آن ممکن است حساسیت این شرکت را نسبت به کشورهای تحت تحریم از جمله ایران افزایش دهد. با این حال، این مشکل جدیدی نیست و مدت‌هاست که این ریسک برای دارایی تتر کاربران ایرانی و مهم‌تر از همه صرافی‌های ایرانی تاثیر وجود داشته  است.

با این حال، هیچ یک از صرافی های ارز دیجیتال، راه‌کار مناسبی برای جلوگیری از مسدود شدن دارایی های تتر ارائه نکرده اند و تنها به تغییر آدرس تتر و ممنوعیت ارسال و دریافت USDT بین صرافی های ایرانی بسنده کرده‌ تا بتوانند تا حدودیی از ردیابی تبادلات تتر جلوگیری کنند.

در این بین، برخی از صرافی ها نیز از آدرس های رمزنگاری و محافظت شده (Shielded)، به همراه فناوری اثبات صفر (ZK) برای انتقال Tether استفاده می کنند که البته کارمزد بسیار بالاتری دارد و همیشه فعال نیست.

به هر حال با روش های رایج فعلی با توجه به پیشرفت این گونه ردیاب ها همچنان امکان افشای آدرس صرافی های ایرانی وجود دارد. بنابراین، مطمئن ترین راه برای کاربران ایرانی، انتخاب گزینه های جایگزین برای استیبل کوین تتر است.

وقتی نوبت به انتخاب یک استیبل کوین جایگزین می رسد، همه نگاه ها به استیبل کوین غیرمتمرکز دای (DAI) معطوف خواهد شد. اگر چه دای به دلیل عدم امکان انجماد و مسدودسازی جایگزین مناسبی به نظر می رسد، اما از آن‌جایی که سابقه دیپگ شدن دارد، باید ریسک آن را از این منظر بررسی کرد.

استیبل کوین USDC جایگزین دیگری است اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که USDC نیز همانند تتر یک استیبل کوین متمرکز است و احتمال این که در آینده از همان روال پیروی کند بسیار زیاد است. 

راهکارهای جلوگیری از خطرات احتمالی فریز شدن دارایی‌ها برای کاربران ایرانی

مهمترین توصیه به کاربران ایرانی این است که همیشه از نگهداری طولانی مدت دارایی های خود در صرافی های خارجی خودداری کنید. پرسشی که این جا مطرح می‌شود این است که در هر صورت کاربران ایرانی مجبور به انتقال تتر به صرافی ملی و تبدیل آن به ریال یا بالعکس هستند. با این اوصاف چه تدابیری باید اتخاذ شود؟ در چنین مواردی، توصیه هایی وجود دارد که می تواند تا حدی خطر انسداد و فریز شدن ناگهان دارایی ها را کاهش دهد:

• از انتقال مستقیم دارایی خودداری کنید و مطمئن شوید که از یک یا چند آدرس کیف پول واسط برای نقل و انتقالات خود استفاده می کنید.
• سعی کنید آدرس کیف پول واسطی که انتخاب می کنید با هیچ یک از آدرس های کیف پول ایرانی سابقه‌ی تراکنش نداشته باشد.
• بهتر است برای هر تراکنش از یک آدرس جدید استفاده کنید.
• از ارسال و دریافت مقادیر زیاد Tether خودداری کنید تا اینگونه ردیاب ها نسبت به تراکنش های شما حساس نشوند.
• پس از تقسیم تراکنش ها، تحت هیچ شرایطی آنها را به یک حساب واحد منتقل نکنید.

توجه داشته باشید:

همان‌طور  که می‌دانید صرافی های خارجی ارز دیجیتال مجاز به ارائه خدمات به کاربران ایرانی نیستند. حتی اگر صرافی همچنان این امکان را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد، بدون شک طی بازه‌های زمانی مشخص، نحوه‌ی فعالیت آن صرافی توسط قانون گذاران دولت بررسی خواهد شد و در صورت نقض قوانین تحریم‌ها، دارایی کاربران ایرانی مسدود می‌گردد.

 شد. بنابراین توصیه می‌شود، اخبار و رویدادهای صرافی که با آن کار می کنید را دنبال کنید. علاوه بر این، اگر یک حساب تایید شده در یک صرافی دارید، یافتن کوچکترین ردی از ارتباط شما با ایران باعث مسدود شدن حساب می شود و دیگر نمی توانید با اطلاعات هویتی خود از خدمات صرافی استفاده کنید.