موسس بایننس به نقض قوانین پولشویی اعتراف کرد

به نقل از روزنامه‌ی نیویورک تایمز، دولت آمریکا طی هفته اخیر به طور رسمی اعلام کرد چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، به پولشویی خود اعتراف کرده که باعث شده ضربه‌ی بزرگی به قدرتمندترین و بانفوذترین چهره در صنعت جهانی ارزهای دیجیتال وارد گردد.

به گفته مقامات فدرال، صرافی بایننس نیز اعتراف مدیرعامل پیشین خود را تایید کرده و پذیرفت که ۴.۳ میلیارد دلار جریمه و جبران خسارت به دولت بپردازد. بر همین اساس، بایننس با وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری و کمیسیون معاملات آتی کالا تسویه حساب کرد.

پس از این که چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) معروف به CZ به پولشویی و نقض تحریم های ایالات متحده اعتراف کرد، ارزش سهام صرافی کوین بیس (Coinbase) در صرافی ایالات متحده به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته رسید.

به رغم این پولشویی، چانگ پنگ ژائو  ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت و از سمت مدیر اجرایی شرکت کناره گیری خواهد کرد که این آخرین ضربه به دنیای ارزهای دیجیتال از زمان سقوط FTX در سال گذشته است.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت سهام صرافی کوین بیس در ۲۷ نوامبر (۶ دسامبر) با قیمت ۱۱۹.۷۷ دلار بسته شد که بالاترین قیمت از ۵ می ۲۰۲۲ (۱۵ می ۱۴۰۱) بود. لازم به ذکر است که در این تاریخ ارزش کوین بیس به ۱۱۴.۲۵ دلار رسیده بود.

به طور کلی، سهام کوین بیس از ابتدای سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵۶.۵ درصد افزایش یافته است، اما همچنان ۶۵ درصد پایین تر از بالاترین قیمت خود یعنی ۳۴۳ دلار در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ است.

افزایش سهام Coinbase حدود یک هفته پس از متهم شدن بایننس و اعتراف چانگ پنگ ژائو (CZ) به جرم پولشویی، نقض تحریم های ایالات متحده و اداره یک شرکت غیرقانونی اتفاق افتاد. بایننس اکنون باید ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد و وزارت دادگستری و خزانه داری ایالات متحده نیز به مدت ۵ سال بر عملکرد آن نظارت خواهند داشت.

همانطور که در ابتدا اشاراتی شد، ژائو نیز از سمت مدیرعاملی استعفا داده و اجازه خروج از آمریکا نیز نیز ندارد. به عنوان بخشی از اعتراف به گناه خود، آقای ژائو با پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه و کناره گیری از سمت خود به عنوان مدیر اجرایی شرکت موافقت کرد. به گفته مقامات ارشد وزارت دادگستری، ژائو طبق دستورالعمل‌های احکام فدرال با ۱۸ ماه زندان مواجه است، اما تیم دادستان‌ پرونده‌ پولشویی ژائو، مجازات سخت‌تری را برای او درخواست کرده‌اند.

سرنوشت چانگ‌ پنگ ژائو همچنان نامشخص است و صدور حکم نهایی او چندین ماه طول خواهد کشید. در این میان، مبلغ ۱۷۵ میلیون دلار با تضمین ۱۵ میلیون دلار پول نقد، به عنوان وثیقه‌ی ژائو تعیین شده و یک قاضی فدرال به او اجازه داده است تا به امارات متحده عربی (محل زندگی او طی یک سال گذشته) بازگردد.